Life78 изучил новые правила на покупку и реализацию валюты

«Единственный смысл в создании нового реестра операций с валютой — имитация повышенной бдительности и настороженности там, где ничего нового узнать уже нереально».

Увеличена пороговая сумма операций с ювелирными изделиями без идентификации клиента. Верхний порог, до которого валюту можно приобретать свободно без предъявления паспорта и иных документов, остался прошлым — до 15 тыс. руб.

Напомним, согласно предшествующему положению ЦБ об идентификации клиентов, для обмена валюты на сумму не менее чем 15 тыс. руб. нужно было предъявить паспорт. Будут и дополнительные пункты (на усмотрение любого банка).

Блогер задается вопросом: кто и почему решил, что финансирование терроризма на территории Российской Федерации непременно как-то связано с легальными операциями по обмену валют покупателями коммерческих банков, ведь террористам в любой стране мира всё равно, в какой валюте их финансируют: в здешней либо свободно конвертируемой. Таким образом, банку необходимо будет предоставить ФИО, адрес регистрации, ИНН, сведения о экономическом положении и остальные сведения. Денежный регулятор уверен, что столь полная информация о клиенте даст возможность предотвратить факты отмывания денег. Любому придется пройти, так называемую, процедуру полной идентификации, как при открытии банковского счета. Сейчас ЦБ привел порядок идентификации в соответствие с законом о сопротивлении отмыванию противозаконных доходов. Также ЦБ позволил заполнять эту анкету не самому гражданину, а банку.

Банки Екатеринбурга будут бороться с террором записывая всех кто покупает доллары и евро на сумму от 15 тысяч рублей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *